Nigeria đâm đơn kiện Binance, yêu cầu bồi thường 81,5 tỷ USD.
Chính phủ Nigeria vừa chính thức khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với cáo buộc gây tổn thất nghiêm trọng cho nền kinh tế nước này. Theo đó, quốc gia Tây Phi yêu cầu Binance bồi thường 79,5 tỷ USD cho những thiệt hại kinh tế mà nền tảng này đã gây ra, cùng với khoản thuế bổ sung lên đến 2 tỷ USD.
Nguyên nhân vụ kiện: Binance bị cáo buộc thao túng thị trường
Theo hồ sơ vụ kiện được công bố vào ngày 7/2/2025, giới chức Nigeria cho rằng hoạt động của Binance đã tác động tiêu cực đến giá trị đồng nội tệ naira. Trong những năm qua, nền tảng này trở thành một trong những kênh giao dịch chính để mua bán đồng naira với tỷ giá không chính thức, khiến tình trạng mất giá của tiền tệ quốc gia ngày càng nghiêm trọng.
Hồi năm 2024, chính quyền Nigeria đã mạnh tay kiểm soát thị trường tiền điện tử bằng cách bắt giữ hai lãnh đạo cấp cao của Binance. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước này nỗ lực hạn chế giao dịch tài chính phi chính thống, vốn bị cho là làm suy yếu hệ thống ngân hàng truyền thống.
Nigeria cáo buộc Binance trốn thuế
Ngoài những tác động tiêu cực đến thị trường tài chính, Binance còn bị cáo buộc trốn thuế khi hoạt động tại Nigeria mà không đăng ký hợp pháp. Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) khẳng định rằng công ty có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” trong nước nhưng chưa từng đóng thuế doanh nghiệp trong các năm 2022 và 2023.
Chính phủ Nigeria yêu cầu Binance phải thanh toán các khoản thuế chưa nộp, bao gồm:
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
- Phạt 10% trên các khoản thuế chưa thanh toán
- Lãi suất 26,75% trên số tiền thuế chưa nộp, dựa trên lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nigeria
Mặc dù Binance đã phản bác cáo buộc này, công ty vẫn quyết định ngừng toàn bộ giao dịch bằng đồng naira tại Nigeria vào tháng 3/2024 nhằm tránh những rủi ro pháp lý.
Nigeria mạnh tay trấn áp tiền điện tử
Chính phủ Nigeria đang thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm siết chặt kiểm soát ngành tiền điện tử, trong đó có:
- Bắt giữ các lãnh đạo của Binance và cáo buộc công ty thao túng thị trường
- Áp đặt các biện pháp hạn chế dòng vốn liên quan đến tiền điện tử
- Yêu cầu các nền tảng tài chính phi tập trung đóng thuế đầy đủ
Việc kiện Binance có thể xem là một động thái cứng rắn nhằm hạn chế ảnh hưởng của tiền điện tử đối với hệ thống tài chính truyền thống, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến các công ty công nghệ tài chính khác hoạt động tại Nigeria.
Binance sẽ đối phó như thế nào?
Vụ kiện của Nigeria có thể khiến Binance phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn:
- Áp lực tài chính khổng lồ: Số tiền bồi thường 81,5 tỷ USD là một con số khổng lồ, ngay cả với Binance – sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới.
- Nguy cơ bị cấm hoạt động tại châu Phi: Nếu Nigeria thắng kiện, các quốc gia châu Phi khác có thể sẽ noi theo và áp dụng biện pháp kiểm soát tương tự đối với Binance.
- Tổn hại danh tiếng: Binance đã liên tục đối mặt với các vấn đề pháp lý tại Mỹ và châu Âu, và vụ kiện này càng làm gia tăng áp lực từ các cơ quan quản lý trên toàn cầu.
Trước tình thế này, Binance có thể lựa chọn một trong ba phương án:
- Thỏa thuận với chính phủ Nigeria để giải quyết vấn đề thuế và tiếp tục hoạt động hợp pháp.
- Kháng cáo và đấu tranh pháp lý giống như cách công ty đã làm với các vụ kiện trước đó.
- Rút khỏi thị trường Nigeria, tránh những rủi ro pháp lý nhưng có thể mất đi thị phần quan trọng tại châu Phi.
Vụ kiện này không chỉ là một phép thử đối với Binance mà còn có thể trở thành tiền lệ cho các quốc gia khác trong việc quản lý thị trường tiền điện tử. Liệu Binance sẽ chấp nhận thỏa thuận, hay tiếp tục đối đầu với chính quyền Nigeria? Kết quả của vụ kiện chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu rộng đến cả ngành công nghiệp tiền điện tử trong tương lai.
